以投資溫泉老年公寓等為名,吸收900余人資金超2億!法院判了
時間：2022-10-01 11:18 來源： 作者：小佳 人瀏覽
公司占地3萬多平方米，有員工200多名，具有中高以上職稱技術(shù)人員30多名，擁有國家二級防水資質(zhì)證書，系列防水隔熱材料在全國幾十個省市的建筑單位使用。這樣的公司總不是戳巴子吧？
但68歲的李嗲嗲向企業(yè)投資20萬，肉包子打狗有去無回。66歲的方嗲嗲投資25萬，竹籃打水一場空！
基本案情
被告人董某某系騰龍公司法定代表人兼董事長，下有四家子公司。另外，董某某投資有老年公寓、商務(wù)會所等產(chǎn)業(yè)。
2011年2月至2015年7月31日期間，董某某個人出資200萬元加盟長沙市某財富管理有限公司，并授意被告人鐘某加盟該公司并成立湘鄉(xiāng)市A投資管理有限公司(以下簡稱A投資公司），由鐘某任法定代表人兼總經(jīng)理，被告人馮某某、李某某為業(yè)務(wù)員。
A投資公司成立后，該公司在車站等地設(shè)立廣告牌，印刷宣傳資料，派出業(yè)務(wù)員向社會公眾進(jìn)行非法集資。
董某某以騰龍公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、創(chuàng)建品牌需要周轉(zhuǎn)資金為名義，指使業(yè)務(wù)員先是向熟悉的親戚朋友借款，在產(chǎn)生影響后，一些不具有親友關(guān)系的人便主動找到騰龍公司并借款給該公司。
業(yè)務(wù)員將客戶帶到A投資公司后，將A投資公司的宣傳單以及騰龍科技集團(tuán)公司的宣傳資料給客戶看，業(yè)務(wù)員介紹了騰龍公司的前景后，以騰龍公司要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要資金周轉(zhuǎn)為由借款，承諾支付月利息2分至6分為誘餌，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，從而促使客戶相信借款給騰龍公司有利可圖且有保障。
2014年6月至9月期間，董某某與他人合伙在寧鄉(xiāng)投資溫泉谷老年公寓等項目時，因資金短缺，便以購買養(yǎng)老服務(wù)金銀卡、鉑金卡的形式，吸收了51人的資金。
經(jīng)查實，董某某以A投資管理有限公司和寧鄉(xiāng)某溫泉谷老年公寓等作為融資平臺，非法向社會不特定的900余人（其中相當(dāng)部分為老年人）吸收公眾存款超2.1億元。被告人鐘某非法吸收公眾存款5031萬余元；被告人杜某某非法吸收公眾存款1751.7萬元；被告人李某某幫助吸收公眾存款2295萬元；被告人馮某某幫助非法吸收公眾存款1782.5482萬元。
被告人董某某在其所非法吸收的公眾存款中，有1500余萬元既沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營，也不能說明資金去向，另外有198.07萬元用于其個人消費支出。
法院判決
湘鄉(xiāng)市法院審理認(rèn)為，被告人董某某、鐘某、杜某某、李某某、馮某某未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，通過訂立廣告牌、散發(fā)傳單資料等途徑向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息，為騰龍公司向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人董某某的部分行為系使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成集資詐騙罪。
在非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人董某某起主要作用，系主犯；被告人鐘某、杜某某、李某某、馮某某起輔助作用，系從犯。被告人李某某、馮某某主動向公安機(jī)關(guān)投案并如實供述其犯罪事實，系自首，可以從輕處罰；被告人鐘某、杜某某犯罪后能如實供述其犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。
法院判決如下：被告人董某某犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣九十萬元。責(zé)令被告人董某某退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失；被告人鐘某、杜某某、李某某、馮某某犯非法吸收公眾存款罪，判處四年六個月至三年三個月不等的有期徒刑，并處二十萬元至十萬元不等的罰金。并分別追繳違法所得。
被告董某某不服一審判決，向湘潭中院提起上訴。湘潭中院審理后駁回上訴，維持原判。
本文標(biāo)簽：養(yǎng)老金，養(yǎng)老服務(wù)，居家養(yǎng)老，養(yǎng)老保險，社保，
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