湖北孝感孝南:查辦一起以老人為主要目標(biāo)的集資詐騙案
時(shí)間：2022-10-01 11:19 來(lái)源： 作者：小通 人瀏覽
小恩小惠背后有詐騙黑手
孝感孝南:查辦一起以老人為主要目標(biāo)的集資詐騙案
檢察干警在街頭向老年人講解防詐騙相關(guān)法律知識(shí)
他們承諾會(huì)請(qǐng)我們這些老人到各地免費(fèi)旅游。
他們告訴我有免費(fèi)禮品,我就去拿了幾次,都是雞蛋、面條。
……
以小恩小惠為誘餌,專盯老年人進(jìn)行集資詐騙。4月25日,經(jīng)湖北省孝感市孝南區(qū)檢察院提起公訴,法院以集資詐騙罪判處劉某有期徒刑十年六個(gè)月,并處罰金。
2020年6月,劉某伙同丁某在孝感市注冊(cè)成立某生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司,劉某擔(dān)任公司法定代表人、董事長(zhǎng)。該公司虛構(gòu)投資養(yǎng)老休閑項(xiàng)目及稻蝦混養(yǎng)項(xiàng)目,以高息返利和小禮品等為誘餌騙取多人投資,并與投資人簽訂三個(gè)月至六個(gè)月的借款合同,承諾合同到期后退還本金。運(yùn)作僅2個(gè)月后,該公司就跑路,導(dǎo)致103名投資者財(cái)產(chǎn)損失,其中60歲以上老年人有82人,年齡最長(zhǎng)者為88歲。
該詐騙團(tuán)伙抓住老年人防范詐騙意識(shí)欠缺的特點(diǎn),通過(guò)看似專業(yè)的話術(shù)和精心編織的謊言進(jìn)行推銷,以免費(fèi)的雞蛋、大米、面條等低成本禮品和免費(fèi)參加答謝宴為誘餌,騙取老年人信任,進(jìn)而一步步引老人上鉤。以該團(tuán)伙舉辦的唯一一次答謝宴為例,現(xiàn)場(chǎng)氣氛隆重,營(yíng)造出該公司實(shí)力雄厚、投資可靠的假象。據(jù)檢察機(jī)關(guān)查證,當(dāng)天總消費(fèi)金額僅為1.2萬(wàn)元。
2021年9月14日,劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。在批捕環(huán)節(jié),檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,伙同劉某開設(shè)公司的丁某有重大作案嫌疑,向公安機(jī)關(guān)提出建議,對(duì)丁某進(jìn)行抓捕(目前公安機(jī)關(guān)正在對(duì)丁某進(jìn)行抓捕),并要求盡快查清涉案被害人投資資金流向,盡力挽回被害人的財(cái)產(chǎn)損失。
在檢察機(jī)關(guān)審查起訴階段,劉某認(rèn)罪認(rèn)罰,并在辯護(hù)人的見證下,自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
本案最大的難點(diǎn)在于被害人數(shù)和實(shí)際損失金額的確定。辦案檢察官向記者介紹,該案涉案人數(shù)眾多,加之報(bào)案人數(shù)隨著案件辦理不斷增加,為案件證據(jù)固定和案件定性帶來(lái)一定困難。由于被害人多為老年人,在案件辦理過(guò)程中,檢察官還不斷與被害人溝通,爭(zhēng)取理解支持,做好安撫工作,以免產(chǎn)生不穩(wěn)定因素。最終,通過(guò)對(duì)涉案合同證據(jù)審計(jì)確權(quán)和依法鑒定,確定了被害人的真實(shí)數(shù)據(jù)和實(shí)際損失金額。經(jīng)依法鑒定,受損合同總金額達(dá)203.76萬(wàn)元,單筆最大詐騙金額為15萬(wàn)元。
今年2月18日,孝感市孝南區(qū)檢察院以涉嫌集資詐騙罪對(duì)劉某提起公訴。法院采納了檢察機(jī)關(guān)的指控和提出的量刑建議,于4月25日作出上述判決。
63歲的黃某是本案中被詐騙金額最高的被害人,得知?jiǎng)⒛潮焕K之以法后,她告訴記者,感謝檢察機(jī)關(guān)為維護(hù)被害人權(quán)益作出的努力,她將繼續(xù)配合有關(guān)部門對(duì)其他涉案人員進(jìn)行追查。
根據(jù)補(bǔ)充掌握的證據(jù),檢察官還發(fā)現(xiàn),伙同丁某鼓動(dòng)劉某開設(shè)公司的陳某,同樣涉嫌犯罪,因此向公安機(jī)關(guān)制發(fā)了補(bǔ)充移送起訴通知書,建議公安機(jī)關(guān)對(duì)陳某展開調(diào)查。目前,陳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被北京警方抓獲。孝感市公安機(jī)關(guān)表示,待疫情緩解后,前往北京提審并進(jìn)一步偵查該案。
在做好被害老年人情緒安撫、追贓挽損等工作的同時(shí),檢察機(jī)關(guān)將積極與有關(guān)部門協(xié)作,主動(dòng)作為,絕不錯(cuò)漏一人,將涉案犯罪嫌疑人‘一網(wǎng)打盡’。辦案檢察官表示。
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