非法集資公司深藏居民小區(qū),82名老人被騙1300多萬養(yǎng)老錢

2020年12月15日，上海徐匯分局天平路派出所民警在進(jìn)行街面巡邏時(shí)，小區(qū)里兩位老人的竊竊私語引起了他們的注意。詢問后才知道他們想要找社區(qū)里的一家公司做投資理財(cái)，針對(duì)老年人的理財(cái)投資背后是否會(huì)有什么陷阱？

說是投資理財(cái)，問公司員工卻都是遮遮掩掩，還謊稱這些老人是朋友，民警覺得這家公司很可能有貓膩，于是將公司員工帶回派出所調(diào)查，同時(shí)立即通知了徐匯分局經(jīng)偵支隊(duì)到場(chǎng)甄別。 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的資料顯示，這家隱藏在居民小區(qū)內(nèi)的公司，名為上海新涇貿(mào)易有限公司，主要以外匯、貨運(yùn)、二手車等業(yè)務(wù)吸引客戶投資。但是，經(jīng)偵支隊(duì)的民警卻在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了多份借款合同，借款人都是老年人。

營(yíng)業(yè)執(zhí)照上，公司法定代表人為丁某。在相關(guān)宣傳資料上，民警發(fā)現(xiàn)公司承諾了高息收益吸引客戶，目標(biāo)客戶幾乎都是60歲以上的老年人。但是這家公司獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的范圍僅是投資咨詢、商務(wù)信息咨詢，并未取得金融許可資質(zhì)，顯然已經(jīng)涉嫌非法吸取公眾存款。

在掌握基本情況后，經(jīng)偵支隊(duì)民警立即著手調(diào)查公司負(fù)責(zé)人丁某，與此同時(shí)，對(duì)幾名員工的調(diào)查詢問在天平路派出所進(jìn)行。 民警介紹，這個(gè)其實(shí)就是一個(gè)比較標(biāo)準(zhǔn)的非法集資類案件，以高額的利息為誘餌，承諾保本付息的形式，尤其是那種年齡比較大的阿姨叔叔伯伯這種人，去誘騙人家上當(dāng)。

那么，這家公司到底有多少老年客戶？這些老人的錢都被拿去做什么了？只有找到公司負(fù)責(zé)人丁某才能找到答案，替老人們追回財(cái)產(chǎn)。一邊派出所民警繼續(xù)在公司所在地守候伏擊，另一邊經(jīng)偵民警趕往丁某家。

兩邊的民警都沒有等到丁某的身影，不僅如此，丁某似乎察覺到了什么，手機(jī)也關(guān)機(jī)了。緊接著，民警又趕到丁某公司的注冊(cè)地，發(fā)現(xiàn)早已廢棄多時(shí)。當(dāng)天，民警在幾個(gè)可能的藏身之處都沒找到丁某，他究竟在哪里？會(huì)不會(huì)已經(jīng)潛逃了？ 12月16日一早，貓鼠大戰(zhàn)繼續(xù)進(jìn)行。民警判斷，丁某將手機(jī)關(guān)機(jī)，但他還是需要與他人聯(lián)系的，因此極有可能與朋友在一起，于是決定從他關(guān)系密切的朋友入手。經(jīng)過偵查，民警發(fā)現(xiàn)前一天下午，丁某果然來過朋友家。

經(jīng)過走訪調(diào)查，民警得知丁某和朋友兩人上午離開，先后到過附近的小飯館和足療店，然后又不知所蹤了。民警判斷，這兩人應(yīng)該還在附近活動(dòng)。下午4點(diǎn)多，沿街走訪的民警得到線索，丁某和朋友在一家咖啡館出現(xiàn)了。

丁某本以為，關(guān)掉手機(jī)、借宿朋友家，他還能繼續(xù)逍遙，萬萬沒想到民警會(huì)這么快就找到他。

在派出所里，已被戴上手銬的丁某依然試圖規(guī)避事實(shí)，聲稱自己并沒有違法。

一開始的話，他肯定是有所抗拒的。所以我們肯定要他們正視到自己的行為，是觸犯了我們國(guó)家的法律。
事實(shí)上，82位被騙老人交給他的1300多萬資金，絕大部分都已被丁某挪作他用。其中金額最大的一位，投資了289萬，丁某只兌付了7萬多，其余280多萬不知所蹤。

違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十條規(guī)定的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款：

（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；

（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；

（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；

（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

丁某因涉嫌非法吸取公眾存款罪，于2021年6月21日被徐匯區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

（素材來源：《大城無小事城市真英雄》編輯：劉喻斯）