陜西法院集中審理宣判養(yǎng)老詐騙案,涉案金額4000余萬(wàn)元

打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)以來(lái)，陜西法院始終堅(jiān)持穩(wěn)、準(zhǔn)、狠總要求，依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪，堅(jiān)決守護(hù)好老年人的錢袋子。當(dāng)前，打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)正處于關(guān)鍵階段，陜西省涉養(yǎng)老詐騙案件陸續(xù)進(jìn)入審判程序。為不斷擴(kuò)大打擊戰(zhàn)果，持續(xù)鞏固嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，陜西高院組織全省法院開展養(yǎng)老詐騙案件集中開庭審理和宣判活動(dòng)。6月20日至24日，西安、渭南、榆林、延安、漢中等地法院將開庭審理和宣判一批針對(duì)老年群體的詐騙、非法吸收公眾存款案件，涉案金額共計(jì)4000余萬(wàn)元。

西安市碑林區(qū)法院

2022年6月21日上午，西安市碑林區(qū)法院對(duì)李某某、蘭某某非法吸收公眾存款一案公開宣判。

據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，法庭審理查明，2013年12月30日，河南洛陽(yáng)某鋁業(yè)有限公司法定代表人、被告人李某某以融資為目的借用他人身份信息注冊(cè)成立了陜西某某投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱投資公司）并成為公司實(shí)際控制人，被告人蘭某某任該投資公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司的具體事務(wù)。自2014年3月至2015年12月，被告人李某某伙同被告人蘭某某，以河南洛陽(yáng)某鋁業(yè)有限公司為投資運(yùn)營(yíng)方，委托投資公司作為投資管理方的方式，以承諾1.2%1.8%月息為誘餌，通過(guò)向社會(huì)公眾發(fā)放宣傳單、由業(yè)務(wù)人員口頭宣傳介紹等方式，承諾零風(fēng)險(xiǎn)、高收益、還本付息，吸引社會(huì)公眾特別是老年人進(jìn)行融資活動(dòng)。經(jīng)鑒定，該投資公司在此期間共吸收公眾資金人民幣466萬(wàn)元，涉案集資群眾中老年人比例高達(dá)77%。

法院審理認(rèn)為，被告人李某某、蘭某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未取得相關(guān)資質(zhì)，非法向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失418余萬(wàn)元未追回，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且二被告人以中老年人為主要吸存對(duì)象，更應(yīng)從嚴(yán)懲處，當(dāng)庭判處李某某有期徒刑三年又四個(gè)月，并處罰金人民幣15萬(wàn)元，合并前罪，決定執(zhí)行有期徒刑五年又九個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；判處蘭某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

西安市長(zhǎng)安區(qū)法院

6月21日上午，長(zhǎng)安區(qū)法院前往西安市看守所宣判兩起養(yǎng)老詐騙犯罪案件。

1.被告人鐘某某非法吸收公眾存款案

2015年，被告人鐘某某、馮某某（已判決）、李某某（已判決）、王某某（已判決）四名股東出資成立了陜西某養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司，在未取得相關(guān)融資證照的情況下，對(duì)外宣稱該公司投資了某養(yǎng)老中心和某汽車租賃服務(wù)有限公司兩個(gè)項(xiàng)目，通過(guò)散發(fā)傳單、帶領(lǐng)群眾進(jìn)行參觀等方式向社會(huì)群眾進(jìn)行宣傳，并承諾高額利息，向群眾吸收存款。

法院審理查明：被告人鐘某某在未獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款249余萬(wàn)元。被告人鐘某某到案后能夠如實(shí)供述其罪行，屬坦白，且其家屬代為退還違法所得20余萬(wàn)元，依法可對(duì)其從輕處罰。

綜上，以非法吸收公眾存款罪，判處被告人鐘某某有期徒刑二年又六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；未追回的贓款，依法繼續(xù)追繳，發(fā)還集資參與人。

2.被告人盛某某非法吸收公眾存款案

2014年，被告人盛某某入職陜西某養(yǎng)老服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)老年公寓項(xiàng)目，工作期間，盛某某以召開宣講會(huì)及讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)發(fā)單等方式，向社會(huì)不特定人群宣傳該老年公寓消費(fèi)卡產(chǎn)品，吸引群眾投資該老年公寓項(xiàng)目，為該項(xiàng)目非法募集資金。

法院審理查明：被告人盛某某在入職期間，為老年公寓項(xiàng)目非法吸收公眾存款，違法所得共計(jì)33余萬(wàn)元，數(shù)額巨大。鑒于被告人盛某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且在本案立案前已向相關(guān)集資參與人退還了部分損失，依法可以從輕處罰。

綜上，以非法吸收公眾存款罪，判處被告人盛某某有期徒刑五年又三個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；未追回的贓款，依法繼續(xù)追繳，發(fā)還集資參與人。