西安法院集中宣判三起涉養(yǎng)老非法集資案

以投資養(yǎng)老項(xiàng)目，或以銷售養(yǎng)老產(chǎn)品為名，非法吸收公眾存款，侵害老年人合法權(quán)益。近日，陜西西安法院集中宣判三起涉養(yǎng)老詐騙犯罪案件。

2015年，被告人鐘某喜、馮某軍（已判決）、李某萍（已判決）、王某民（已判決）4名股東出資成立了陜西某養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司，在未取得相關(guān)融資證照的情況下，對(duì)外宣稱該公司投資了某養(yǎng)老中心和某汽車租賃服務(wù)有限公司兩個(gè)項(xiàng)目，通過(guò)散發(fā)傳單、帶領(lǐng)群眾進(jìn)行參觀等方式向社會(huì)群眾進(jìn)行宣傳，并承諾高額利息，向群眾吸收存款。

西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：被告人鐘某喜在未獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款249萬(wàn)余元。被告人鐘某喜到案后能夠如實(shí)供述其罪行，屬坦白，且其家屬代為退還違法所得201萬(wàn)余元，依法可對(duì)其從輕處罰。

法院以非法吸收公眾存款罪，判處被告人鐘某喜有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元；未追回的贓款，依法繼續(xù)追繳，發(fā)還集資參與人。

2014年，被告人盛某某入職陜西某養(yǎng)老服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)老年公寓項(xiàng)目，工作期間，盛某某以召開宣講會(huì)及讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)發(fā)單等方式，向社會(huì)不特定人群宣傳該老年公寓消費(fèi)卡產(chǎn)品，吸引群眾投資該老年公寓項(xiàng)目，為該項(xiàng)目非法募集資金。

長(zhǎng)安區(qū)法院經(jīng)審理查明：被告人盛某某在入職期間，為老年公寓項(xiàng)目非法吸收公眾存款，違法所得共計(jì)33萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家的正常金融秩序。鑒于被告人盛某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且在本案立案前已向相關(guān)集資參與人退還了部分損失，依法可以從輕處罰。法院以非法吸收公眾存款罪，判處被告人盛某某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；未追回的贓款，依法繼續(xù)追繳，發(fā)還集資參與人。

2013年12月30日，河南洛陽(yáng)銀鋁鋁業(yè)有限公司法定代表人、被告人李某某以融資為目的借用他人身份信息注冊(cè)成立了陜西易達(dá)利投資管理有限公司并成為公司實(shí)際控制人，被告人蘭某某任易達(dá)利公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司的具體事務(wù)。自2014年3月至2015年12月，被告人李某某伙同被告人蘭某某，以河南洛陽(yáng)銀鋁鋁業(yè)有限公司為投資運(yùn)營(yíng)方，委托易達(dá)利公司作為投資管理方的方式，以承諾1.2%至1.8%月息為誘餌，通過(guò)向社會(huì)公眾發(fā)放宣傳單、由業(yè)務(wù)人員口頭宣傳介紹等方式，承諾零風(fēng)險(xiǎn)、高收益、還本付息，吸引社會(huì)公眾特別是老年人進(jìn)行融資活動(dòng)。

經(jīng)鑒定，易達(dá)利公司在此期間共吸收公眾資金人民幣466萬(wàn)元，涉案集資群眾中老年人比例高達(dá)77%，尚有418萬(wàn)余元集資款未返還。

西安市碑林區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，被告人李某某、蘭某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未取得相關(guān)資質(zhì)，非法向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失418萬(wàn)余元未追回，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且二被告人以中老年人為主要吸存對(duì)象，應(yīng)從嚴(yán)懲處，當(dāng)庭判處李某某有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元，合并前罪，決定執(zhí)行有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；判處蘭某某有期徒刑三年，并處罰金10萬(wàn)元。